贵州航天电器股份有限公司

　　关于投资控股泰州市航宇电器有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或“公司”）上市以来，技术研发能力、市场影响力、资金实力、人才队伍均得到了大幅提升，品牌和产品均获得了国内外客户的认可，初步积累了跨地域、集团化管控及运营经验。为使公司强势、积极参与行业分工和市场竞争，更加的实现产品系列及目标市场纵向扩展，公司策划采取外延式扩张。 

经前期收集信息、调研、初步商谈、尽职调查，与泰州市航宇电器有限公司（以下简称“航宇电器”）初步达成了投资控股意向。

　　航天电器拟采取投资控股方式获得航宇电器51-55%的股权,以现金、经评估的商标使用权和技术等无形资产（其中，无形资产占航天电器出资总额的25%，包括商标使用权和部分产品技术资料）对航宇电器进行增资，增资后航天电器对航宇电器的出资额占本次增资后航宇电器注册资本的51-55%，预计现金投入不超过3,500万元。

　　此项对外投资已经公司2009年3月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

　　二、航宇电器基本情况

　　航宇电器成立于1994年，位于江苏省泰州市*开发区--泰州市吴洲南路58号，注册资本2,000万元。股东由常小平、戴维明、赵志红三位自然人股东组成。

　　经营范围：电连接器、隔爆型插销连接器、通用机械设备研制开发、生产销售及相关货物的进出口业务（国家限制的除外）。

　　航宇电器具有*产品生产资质，其主导产品是圆形连接器，主要为兵器、船舶、电子、铁路交通等行业配套。

　　截止2008年12月31日，航宇电器总资产4,975.88万元,净资产2,125.14

　　万元。预计航宇电器2009年净资产收益率为15%。

　　三、航宇电器自然人股东情况介绍

　　航宇电器注册资本为人民币2,000万元，股东由常小平、戴维明、赵志红三位自然人股东组成。

　　1、常小平，男，44岁，中共党员，现任航宇电器董事长兼总。

　　常小平出资1,200万元，持有航宇电器60%的股份。

　　2、戴维明，男，40岁，中共党员，现任航宇电器董事兼副总。

　　戴维明出资540万元，持有航宇电器26.7%的股份。

　　3、赵志红女士，女，41岁，中共党员，现任航宇电器董事兼副总。

　　赵志红女士出资260万元，持有航宇电器13.3%的股份。

　　四、对外投资的资金来源

　　贵州航天电器股份有限公司投资控股泰州市航宇电器有限公司使用自有资金。

　　五、本次对外投资对经营成果的影响

　　航宇电器的产品和市场与航天电器有较强的互补性。公司通过对其增资的方式，获得航宇电器的控股权，有利于公司充分利用技术优势和品牌优势，的实现产品系列及目标市场纵向扩展,从而更好地满足市场需求。

　　六、此项对外投资，未构成关联交易。

　　待相关事宜确定后，提交董事会审议并公告。

　　七、备查文件

　　1、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　2、投资合作协议（泰州市航宇电器有限公司三名自然人股东单方签署）

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会